الخميس - 11 ديسمبر / كانون الأول 2025

الوسم: غسل الأموال

دعوة أممية عاجلة في اليوم العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة

الـخـلاصـة📑 محتويات:🔹 الملخص🔹 تحليل🔹 أسئلة شائعةدعوة أممية عاجلة أطلقتها الأمم المتحدة في اليوم العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة، تحت شعار "تتبعوا الأموال.. أوقفوا الجريمة المنظمة". تشدد الأمم المتحدة على أن الجريمة…

السلطات الأوروبية تُفكك شبكة احتيال بالعملات المشفرة

الـخـلاصـة📑 محتويات:🔹 الملخص🔹 تحليل🔹 أسئلة شائعةالسلطات الأوروبية تُفكك شبكة احتيال بالعملات المشفرة ضخمة، حيث تم اعتقال 9 أشخاص بتهمة غسل أموال تجاوزت 689 مليون دولار أمريكي. العملية، التي قادتها يوروجست، شملت تعاونًا بين…

ترامب لا يعرف مؤسس باينانس رغم عفوه عنه

الـخـلاصـة📑 محتويات:🔹 الملخص🔹 تحليل🔹 أسئلة شائعةترامب لا يعرف مؤسس باينانس رغم عفوه عنه، هذا ما صرح به الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مؤكداً أنه لا يعرف من هو تشانغ بينغ تشاو، مؤسس باينانس، على الرغم من العفو الذي أصدره…

لبنان يحظر التعامل مع جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله

الـخـلاصـة📑 محتويات:🔹 الملخص🔹 تحليل🔹 أسئلة شائعةالقرض الحسن، المؤسسة المالية التابعة لحزب الله، تواجه حظراً من مصرف لبنان المركزي. يأتي هذا الحظر ضمن سلسلة إجراءات تستهدف المؤسسات المالية غير المرخصة، ويشمل أيضاً شركات أخرى.…

تم نشر هذه المادة بواسطة غرفة الأخبار